Τα καζίνο στην Ελλάδα λειτουργούν σε ένα αυστηρά ρυθμιζόμενο περιβάλλον, όπου οι έλεγχοι κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML – Anti‑Money Laundering) έχουν κεντρικό ρόλο. Ο στόχος δεν είναι μόνο η συμμόρφωση με το πλαίσιο, αλλά κυρίως η προστασία της αξιοπιστίας του κλάδου, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των παικτών και η θωράκιση της αγοράς απέναντι σε παράνομες πρακτικές.Στην πράξη, οι AML έλεγχοι σε ένα καζίνο αφορούν την ταυτοποίηση πελατών, την παρακολούθηση συναλλαγών, την αναφορά ύποπτων δραστ [...]